Правоохранительные органы провели успешную операцию в столице и Республике Дагестан, задержав группу лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием средств. Прибыль от их противоправной деятельности составила более ста миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 12 ноября.
Раскрытие незаконной финансовой операции
Преступники организовали схему, действовавшую на территории Республики Дагестан и Московского региона. Они предоставляли услуги по незаконному обналичиванию денег физическим и юридическим лицам, не имея необходимой регистрации или лицензии на финансовые операции.
Механизм преступления и задержания
Для реализации плана злоумышленники создали сеть фирм-однодневок. Через эти организации деньги переводились на счета подконтрольных компаний под видом оплаты товаров и услуг. Правоохранители задержали двух предполагаемых организаторов, а также курьера, осуществлявшего межрегиональную транспортировку средств. В отношении них возбуждено уголовное дело. Двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему установлен запрет на определенные действия.
Предыдущие успехи в борьбе с отмыванием
Ранее в рамках аналогичных расследований были задержаны трое родственников. Подозреваемые переводили клиентские средства через банковские счета более 30 подставных компаний для оплаты строительных услуг и поставок оборудования.
Источник: vm.ru
