Масштабное банковское расследование продолжается

Дата

Дело о крупном хищении средств возвращено на доработку

Фото: kommersant.ru

Уголовное дело бывших руководителей Темпбанка вновь направлено на доработку из-за процессуальных нарушений. Фигуранты дела обвиняются в хищении более 1 млрд рублей через схему выдачи невозвратных кредитов аффилированным компаниям. Повторное возвращение дела связано с неточностями в определении временных рамок совершения предполагаемых преступлений.

После проведения 17 судебных заседаний в течение полугода суд принял решение о возврате материалов дела. Примечательно, что годом ранее аналогичное решение было принято после семи заседаний, также проходивших в заочном формате.

Согласно материалам дела, основные противоречия касаются временного периода совершения противоправных действий. В документах фигурируют разные даты — октябрь 2016 и март 2017 года, что создает правовую неопределенность и затрудняет вынесение окончательного решения.

Расследование началось в июне 2018 года после обращений регулирующих органов. К тому моменту банк уже лишился лицензии, имея задолженность более 13 млрд рублей. Проверка выявила, что деятельность учреждения была ориентирована преимущественно на обслуживание интересов собственников.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2014 по март 2017 года руководство банка организовало выдачу необеспеченных кредитов четырем подконтрольным компаниям на общую сумму около 1,1 млрд рублей. Средства впоследствии были выведены из оборота.

Причастность руководителей к противоправным действиям была установлена спустя полтора года после начала расследования. После допроса в качестве подозреваемых фигуранты покинули территорию России, что привело к их объявлению в международный розыск в марте 2020 года.

Позднее фигуранты были обнаружены в Австрии, где местный суд одобрил их экстрадицию в Россию. Однако процесс передачи сначала осложнился пандемией COVID-19, а затем был приостановлен в связи с геополитической ситуацией.

Важным этапом в расследовании стало вынесение приговора одному из участников схемы в марте 2021 года. Бизнесмен, способствовавший созданию фиктивных компаний для получения кредитов, был приговорен к трем годам лишения свободы. Дело о кредитах другим компаниям также дважды возвращалось на доработку по аналогичным основаниям.

Источник:www.kommersant.ru

Последние новости

Суд вынес приговор участникам конфликта на производственном объекте в Приангарье

Завершено судебное разбирательство по делу о столкновении на Ковыткинском месторожденииСудебная инстанция Иркутской области завершила...

Певица Анастасия поделилась историей о попытке мошенничества от имени Собянина

Артистка рассказала о необычном опыте общения с лже-мэром Москвы Известная певица Анастасия Минцковская поделилась интересной...

Масштабная проверка туристического агентства в Магнитогорске: надежда на справедливое решение

В Магнитогорске начато тщательное расследование деятельности туристического агентства после поступления многочисленных жалоб от клиентов....

Новый способ мошенничества: как защитить детей и родителей от обмана

Эксперты предупреждают о новой схеме обмана родителей школьниковВ последнее время появилась новая тенденция в...
Другие новости

Правосудие восторжествовало: суровый приговор за тяжкое преступление

В Рязани вынесен приговор по делу о насилии над несовершеннолетней Судебная система Рязани продемонстрировала свою...

Расследование дела о диверсии на железной дороге под Рязанью продвигается

В рамках уголовного дела о подрыве железнодорожных путей допрошено 15 свидетелей Следствие по делу Руслана...

Расследование поставок бронежилетов: возможны новые обвиняемые

Дело о некачественных бронежилетах может затронуть должностных лиц Минобороны В ходе расследования дела о поставках...